写于 2018-11-02 01:08:12| 凯发k8平台| 凯发k8平台

纽约(路透社) - 一位美国法官同意推迟发布一份报告,该报告称,在与美国司法部达成19亿美元协议后,汇丰控股有限公司“动作太慢”以加强其反洗钱合规计划

美国地方法院法官John Gleeson周三在纽约布鲁克林继续释放,而检察官和总部位于伦敦的汇丰银行上诉他1月份的裁决要求开启一份由2012年延期起诉协议指定的联邦监察员的报告

格里森还同意修改前纽约检察官迈克尔·切尔卡斯基2015年1月报告的部分内容,以减少犯罪分子利用反洗钱和制裁合规计划中的弱点所带来的风险

但是Gleeson拒绝了汇丰提出的许多修改措施,认为“过度包容

”Gleeson说,汇丰银行希望编辑的调查结果中,切尔卡斯基的结论是,银行“行动太慢,在灌输所需的文化类型方面进展甚微”建立有效的合规计划

在加入Debevoise&Plimpton律师事务所之前,Gleeson在替补席上的最后一天订单来了

布鲁克林的美国检察官办公室和汇丰银行都没有立即回应周四的评论请求

Cherkasky现在是合规公司Exiger的执行主席,被任命为联邦监察员,作为与汇丰银行签订的为期五年的延期起诉协议的一部分

该协议解决了指控,汇丰银行已成为墨西哥贩毒集团和其他洗钱者的“首选金融机构”,并为受美国制裁的若干国家的客户进行交易

切尔卡斯基的报告将被保密

但宾夕法尼亚州的休伯特·迪恩·摩尔(Hubert Dean Moore)表示,他在申请破产前曾是汇丰银行的抵押贷款客户,并要求将其解封,这样他就可以审查该银行是否还在进行“不安全和不健全的商业行为”

汇丰银行和司法部已经反对该报告的开封,称它可以为计划洗钱的罪犯提供“路线图”,并阻止人们与监视器合作

汇丰银行和司法部都表示会上诉

案件是美国诉HSBC Bank USA NA等人,美国地方法院,纽约东区,第12-cr-00763号